Partie de Spot Suite

Espace de travail de vérification dans l'assurance

Vérifiez les UBO et les parties contre les données de sanctions en direct, puis conservez les preuves.

InsureGuardAI vérifie les parties d'assurance et les bénéficiaires effectifs finals contre OpenSanctions via Yente auto-hébergé, retourne un niveau de risque clair, et persiste le cas, le score et la correspondance brute en tant que preuve limitée au tenant sur le plan d'identité Spot Suite.

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Acheté via Spot Suite. Pas de carte nécessaire pour commencer.

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InsureGuardAI
nordic-mutual-insurance
MV
Filtrage UBO et sanctions
Dossier CLM-4821 • Partie filtrée il y a 2 min
NIVEAU DE RISQUE
Critique
possible_match · 4 correspondances
MEILLEUR SCORE
100%
OpenSanctions Q7747
FOURNISSEUR
● LIVE
Point de terminaison de correspondance Yente, ensembles de données OpenSanctions
RÉSIDENCE
D1 limité au locataire UE
Preuves conservées dans l'espace de travail
RÉSULTATS DU DATASET
SANCTION
OpenSanctions Q7747 · individu, RU · correspondance exacte du nom et de la date de naissance
100%
SANCTION
OFAC / GSA liste consolidée · forte correspondance de nom sur la partie filtrée
92%
PEP
Variante de personne politiquement exposée · chevauchement d'alias phonétique signalé
88%
WATCH
Entrée secondaire de liste de surveillance · correspondance faible, conservée pour le dossier
71%
Le dossier, la partie, le fournisseur, le score, le niveau de risque et la correspondance brute sont conservés comme preuves.

Vérifier, décider, conserver

La phase 1 garde la portée pratique : cas, parties, correspondances Yente, statut de risque et preuves du fournisseur conservées.

SCREEN

Vérifiez les UBO, les individus et les entités contre le point de terminaison de correspondance Yente soutenu par les données OpenSanctions en direct · couverture des sanctions, PEP et listes de surveillance.

DECIDE

Chaque partie retourne un niveau de risque, un statut de correspondance, un score du fournisseur et des hits de jeu de données afin qu'un opérateur puisse lever ou escalader le cas rapidement.

RETAIN

Le cas, la partie, le fournisseur, le score, le niveau de risque et la réponse de correspondance brute sont persistés en tant que preuve limitée au tenant pour revue et audit ultérieurs.

Ce qu'il lit

Données OpenSanctions en direct via Yente auto-hébergé. La sortie de correspondance, les scores et les jeux de données sont retournés par partie et conservés avec le cas.

Sanctions et listes de surveillance
Listes consolidées OFAC, UE, ONU via OpenSanctions
Exposition PEP et UBO
Personnes politiquement exposées et bénéficiaires effectifs ultimes
Parties et rôles
Individus, entités, pays, date de naissance, rôle dans le dossier

Flux de travail de l'opérateur

Filtrer, examiner et conserver le résultat.

L'application est volontairement limitée aujourd'hui afin que les opérations d'assurance puissent tester un filtrage réel sans attendre une suite complète de gestion des dossiers.

  1. 1

    Créer ou référencer un dossier d'assurance.

  2. 2

    Ajouter le nom de la partie, la date de naissance optionnelle, le pays et le rôle.

  3. 3

    Examiner le niveau de risque, le statut de correspondance, le score, les ensembles de données et les preuves conservées.

Tarification

Acheté via le marketplace Spot Suite. Les espaces de travail des clients fonctionnent sur les noms d'hôte InsureGuardAI avec le modèle de locataire partagé.

Starter

€199

par espace de travail / mois

Un espace de travail assurance, filtrage UBO et sanctions, preuves conservées et identité Spot Suite.

Entreprise

Sur mesure

offre privée / facture

Locataire dédié, portée de résidence des données et facturation adaptée aux achats via le marketplace Spot Suite.

Spot Suite produit 9

Acheter via la suite. L'exécuter sur son propre domaine.

InsureGuardAI utilise le modèle de locataire partagé Spot Suite et l'identité OIDC, tandis que les espaces de travail des clients résident sur les noms d'hôte InsureGuardAI.